Công an tỉnh An Giang đã khởi tố 96 bị can trong chuyên án tổ chức đánh bạc, đánh bạc và rửa tiền xuyên quốc gia. Cơ quan điều tra bước đầu xác định hơn 27.000 tài khoản giao dịch với tổng số tiền trên 750 tỷ đồng, đồng thời làm rõ lai lịch hơn 3.000 người nghi vấn.

Thông tin được thiếu tướng Nguyễn Văn Hận, Giám đốc Công an tỉnh An Giang, trao đổi với phóng viên tối 9/10. Do vụ án liên quan nhiều tỉnh, thành và có yếu tố nước ngoài, công an tỉnh đang phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ thuộc Bộ Công an tiếp tục mở rộng điều tra.

Chuyên án được phát hiện qua công tác nắm tình hình trên không gian mạng. Lực lượng chức năng phát hiện nhóm hơn 20 người thuê nhà tại đặc khu Phú Quốc, hoạt động theo mô hình công ty, có dấu hiệu tổ chức nhận chuyển tiền đánh bạc trực tuyến qua máy chủ đặt ở nước ngoài.

Tháng 7/2026, Ban chuyên án bắt giữ 20 người và thu giữ nhiều đồ vật, tài liệu liên quan. Từ lời khai của các bị can, cơ quan điều tra xác định Nguyễn Ngọc Minh Thiện, biệt danh Jackie, 29 tuổi, ngụ phường Tân Thới Hiệp, TP.HCM, là người cầm đầu nhóm.

Theo lời khai của Thiện và đồng phạm, đường dây hoạt động thông qua hai dự án mang tên “Chạy lượng” và “Bào khuyến mãi”.

Ở dự án “Chạy lượng”, nhóm tuyển người đứng tên tài khoản ngân hàng để làm trung gian thanh toán cho các cổng game đánh bạc trực tuyến. Tổng dòng tiền giao dịch được xác định khoảng 231 tỷ đồng.

Với dự án “Bào khuyến mãi”, nhóm khai thác lỗ hổng trong chính sách khuyến mãi, hoàn cược của trang cá cược “daga.love”, sử dụng máy giả lập kết hợp phần mềm tự động. Tổng số tiền tham gia đánh bạc khoảng 105,8 tỷ đồng, số tiền thu lợi bất chính trên 500 triệu đồng.

Ngoài hai hoạt động trên, các tài khoản thuộc nhóm “Chạy lượng” còn được sử dụng để phục vụ cá độ bóng đá, tài xỉu trên nhiều trang web và ứng dụng cá cược khác. Cơ quan điều tra xác định hoạt động này có dấu hiệu rửa tiền lồng ghép trong tổ chức đánh bạc.

Nhóm bị can bị bắt tại Phú Quốc được di lý vào đất liền. (Ảnh: CACC)

Các đối tượng được cho là điều hành đường dây từ nước ngoài, phân công vai trò khép kín và sử dụng mạng xã hội, ứng dụng nhắn tin để liên lạc, chỉ đạo. Nhóm còn sử dụng công cụ được lập trình sẵn để tổ chức đánh bạc trực tuyến dưới hình thức Baccarat 3D, nhằm trục lợi từ tiền khuyến mãi và hoàn cược của nhà cái.

Để luân chuyển tiền, các đối tượng huy động hoặc thuê, mượn số lượng lớn tài khoản ngân hàng cá nhân và doanh nghiệp đứng tên người khác. Tiền đánh bạc được chuyển qua nhiều lớp giao dịch và tài khoản trung gian nhằm che giấu nguồn gốc bất hợp pháp, gây khó khăn cho việc xác minh, phong tỏa và thu hồi tài sản.

Trong quá trình điều tra, cơ quan chức năng đã khởi tố 96 bị can liên quan các hành vi đánh bạc và rửa tiền, đồng thời làm rõ lai lịch hàng trăm người có liên quan.

Đến nay, Ban chuyên án xác định hơn 27.000 tài khoản có giao dịch trên 5 triệu đồng mỗi giao dịch, với tổng số tiền hơn 750 tỷ đồng. Cơ quan điều tra cũng đã làm rõ lai lịch hơn 3.000 người nghi vấn.

Công an tỉnh An Giang đang tiếp tục phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ Bộ Công an mở rộng điều tra vụ án, làm rõ vai trò của những người liên quan và các hoạt động giao dịch trong đường dây.

Làm rõ vụ nữ sinh lớp 10 ở Đắk Lắk đánh bạn, bắt quỳ gối rồi dí thuốc lá vào mặt